Cronología del 'caso Argentia'
• 28 de diciembre de 1993. El Banco de España interviene Banesto.
• 26 de marzo de 1994. Junta de accionistas extraordinaria de Banesto, en la que se aprueba la presentación de una acción social de responsabilidad contra Mario Conde.
• 7 de abril. EL PAÍS revela que Conde pagó 600 millones a la empresa Argentia Trust, domiciliada en Suiza, por estudios de asesoramiento sobre la salida a Bolsa de la Corporación Industrial.
• 11 de abril. Conde comparece ante el juez Moreiras para declarar sobre dos facturas falsas abonadas por Banesto.
• 25 de abril. El Santander gana la subasta de Banesto al ofrecer 762 pesetas por acción (313.476 milllones de pesetas).
• 6 de julio. Una factura prueba el pago de 600 millones a Argentia Trust por informes inexistentes para la Corporación Industrial.
• 10 de octubre. El fiscal del caso Argentia pide siete años de cárcel para Conde y otros dos acusados.
• 11 de octubre. El juez Moreiras dicta una orden para la encarcelamiento de Conde por el caso Argentia , pero la revoca poco después. Conde implica a dirigentes socialistas en su declaración ante Moreiras. Después intentará hacer creer que pagó por «tráfico de influencias».
• 18 de octubre. Conde declara ante el juez Moreiras que pagó 600 millones a Argentia por indicación de sus asesores Antonio Navalón y Diego Selva.
• 20 de octubre. El poder judicial expedienta a Moreiras por falta muy grave.
• 2 de diciembre. El ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, niega que el pago de 600 millones a Argentia tenga relación con exenciones fiscales.
• 23 de diciembre. Conde, en prisión preventiva por la acusación en el caso Banesto en la cárcel de Alcalá-Meco de la que sale a finales de enero.
• 12 de marzo de 1996. Moreiras acusa a Conde de apropiación indebida en Argentia Trust y decreta la apertura de juicio oral.
• 26 de marzo. El fiscal pide que se imponga a Conde una fianza de 830 millones por responsabilidad civil.
• 9 de octubre . El Poder Judicial expulsa a Moreiras de la Audiencia Nacional.
• 3 de marzo de 1997. Se inicia el juicio contra Conde por el caso.
• 20 de marzo. La Audiencia condena a Conde a seis años de cárcel, una multa de 18 millones y la restitución a Banesto de los 600 millones que pagó a Argentia.
• 26 de marzo. La Audiencia dicta prisión para Conde, eludible con una fianza de 2.000 millones. El ex banquero presenta recurso de casación ante el Supremo.
• 7 de abril. El juez acepta las garantías hipotecarias como fianza. Conde se salva de la cárcel.
• Junio. Comienza la batalla contra el tiempo de Conde, con petición de una comisión rogatoria a Suiza, que es rechazada en agosto.
• 27 de mayo. La esposa de Conde, Lourdes Arroyo, denuncia a Navalón para reabrir el caso. Es el denominado caso Argentia bis que cae en manos del juez Coronado.
• Julio. Admitida la querella de Navalón contra Coronado.
• 1 de diciembre. Comienza el juicio del caso Banesto . Conde se enfrenta a 35 años de cárcel.
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